Регулярные крупные переводы от одного человека могут заинтересовать налоговые органы, которые вправе запросить выписку по счету.
Если объяснения причин поступлений окажутся недостаточно убедительными, такие переводы могут быть признаны доходом. Это приведет к необходимости уплаты налога в размере 4–6%, а также возможных пеней и штрафов.
